紫天科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-036江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2021 年 5 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2021年 5 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》为担保星展银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“星展银行上海分行”）
向里安传媒有限公司提供的融资以及相关利率互换交易，公司向星展银行上海分行申请开立总金额不超过等值于 788.7 万美元的人民币定期存单（汇率由星展银行合理确定），单笔定期存单不超过 12 个月，并签署相应的《最高额存单质押合同》（编号：COD/SH/IR/9847/21）(“担保合同”)。担保合同及相关文件授权公司董事长根据具体情况签订。
经董事会审议，董事会认为本次申请定期存单质押为全资子公司融资和利率互换交易提供担保事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 5 月 31日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http//www.cninfo.com）的《关于申请定期存单为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。
本次担保事项须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2021年6月15日（星期二）上午9:00开始，在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见2021年5月31日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月三十一日