航天信息:航天信息股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-025转债代码：110031 转债简称：航信转债航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年
6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况1、关于聘任杨为琛先生担任公司副总经理的议案同意聘任杨为琛先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司 2021年度审计机构的议案同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》
（2021-027）。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：杨为琛先生简历航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日附件杨为琛先生简历杨为琛，男，1974 年 6 月生，北京理工大学车辆工程专业博士研究生毕业，工学博士。
历任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，现任河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记。