华宇软件：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-080北京华宇软件股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 28 日召开的第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述2021 年 2 月 10 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。
2021 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 21 日，公司对激励计划授予对象的名单与职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何人提出的异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表《公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜。同日，公司披露《公司关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021 年 2 月 26 日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。以 2021 年 2 月 26 日为授予日，授予 1411 名激励对象 1299.00 万股第一类限制性股票，授予 1491 名激励对象2077.00 万股第二类限制性股票。
2021 年 3 月 11 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。本次实际认购第一类限制性股票激励对象为1363 名，实际认购数量 1283.17 万股，授予价格为 9.98 元。
2021 年 6 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，（1）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED权价格与 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的议案》，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》中股票期权行权价格的调整规定、《2021年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予价格和回购价格的调整规定，以及公司 2020 年度利润分配方案的实施情况，公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格由 14.77 元调整为 14.73 元。公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票的授予价格由 9.98 元调整为 9.94 元；第一类限制性
股票的回购价格由9.98元调整为9.94元；第二类限制性股票的授予价格由18.96元调整为 18.92 元（2）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 7 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票 16 万股，授予价格为9.94 元/股。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实。（3）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对离职的 37 名激励对象获授但尚未解锁的 196200 股第一类限制性股票进行回购注销。
二、本次回购原因、数量及价格
（一） 回购原因
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条的有关规定，37 名已获授第一类限制性股票的激励对象因离职已不符合激励条件，董事会同意对其获授但尚未解锁的 196200 股第一类限制性股票进行回购注销。
（二） 回购数量及回购价格
本次回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划离职的 37 名激励对象已获
授但尚未解锁的第一类限制性股票数量合计为 196200 股，回购价格为 9.94 元/股，回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表本次变动增减
本次变动前 本次变动后
股份性质 （＋，－）股份数量（股） 比例% 增加 减少 股份数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/非流通股 109904582 13.26 196200 109708382 13.24高管锁定股 97072882 11.71 97072882 11.71
股权激励限售股 12831700 1.55 196200 12635500 1.52
二、无限售条件流通股 719202591 86.74 719202591 86.76三、总股本 829107173 100 196200 828910973 100注：1、本次股权结构变动前的股权结构是根据中国证券结算有限公司下发的股权登记日为2021 年 6 月 21日《发行人股本结构表》的数据；
2、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。
3、表中数据尾差系因四舍五入产生。
四、对公司业绩的影响北京华宇软件股份有限公司
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本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的第一类限制性股票数量减少 196200 股，公司的股本总额将减少 196200 股。
本次回购注销完成后，按股本 828910973 股摊薄计算，2020 年度每股收益为 0.3535 元。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。
五、独立董事意见经核查，独立董事认为：公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会对激励对象名单的核实情况经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，离职的37名激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意对其已获授但尚未解锁的196200股
第一类限制性股票进行回购注销。
七、律师意见华宇软件实施本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的决议合法有效；本次回购注销的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就实施本次回购注销履行了相应的信息披露义务，随着本次限制性股票激励计划的推进，公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市奋迅律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整、授予事项及回购注销部分已授予限制性股票事项之法律意见书。
特此公告北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十八日