天津普林：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-035天津普林电路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年06月25日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年07月12日 下午15:00
（2）网络投票时间：2021年07月12日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年07月12日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年07月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长秦克景先生天津普林电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况1、会议出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份104374154股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的42.4544%。
2、现场会议的出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份104078254股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的42.3341%。
3、网络投票的情况通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份295900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。
4、中小股东出席情况通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份295900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次
股东大会的股东及股东代表4人，代表股份295900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。
国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改公司〈章程〉及相关议事规则的议案》总表决情况：同意104205054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议方式审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意126800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》总表决情况：同意104205054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议方式审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意126800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》总表决情况：同意104205054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意126800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》本次会议以累积投票方式选举秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
逐项选举第六届董事会非独立董事表决情况如下：
4.1、《选举秦克景先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。秦克景先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.2、《选举徐荦荦先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。徐荦荦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.3、《选举于旸先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。于旸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.4、《选举邵光洁女士为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。邵光洁女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.5、《选举王若眉女士为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。王若眉女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.6、《选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事》总表决情况：同意104241259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。王泰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132895股（其中，因未投票默认弃权132895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
5、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》本次会议以累积投票方式选举李志东先生、杨丽芳女士、何青先生为第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
逐项选举第六届董事会独立董事表决情况如下：
5.1、《选举李志东先生为公司第六届董事会独立董事》总表决情况：同意104241254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。李志东先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0862%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9138%。
5.2、《选举杨丽芳女士为公司第六届董事会独立董事》总表决情况：同意104241254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。杨丽芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0862%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9138%。
5.3、《选举何青先生为公司第六届董事会独立董事》总表决情况：同意104241254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。何青先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0862%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9138%。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》本次会议以累积投票方式选举毛天祥先生、王松先生为第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
逐项选举第六届监事会股东代表监事表决情况如下：
6.1、《选举毛天祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》总表决情况：同意104241254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。毛天祥先生当选为公司第六届监事会股东代表监事其中，中小投资者表决情况：同意163000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0862%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9138%。
6.2、《选举王松先生为公司第六届监事会股东代表监事》总表决情况：同意104241254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。王松先生当选为公司第六届监事会股东代表监事其中，中小投资者表决情况：同意163000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0862%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132900股（其中，因未投票默认弃权132900股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9138%。
四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所2、律师姓名：赵丽新 刘梦时3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件1、天津普林电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月十二日