华泰股份:华泰股份2020年度股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 14日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438688946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7人；
3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435700328 99.3187 2759901 0.6291 228717 0.0522
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435652928 99.3079 2807301 0.6399 228717 0.0522
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435652928 99.3079 2807301 0.6399 228717 0.0522
4、 议案名称：2020 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435700328 99.3187 2759901 0.6291 228717 0.0522
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435708328 99.3205 2751901 0.6273 228717 0.0522
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435708328 99.3205 2751901 0.6273 228717 0.0522
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435824928 99.3471 2651801 0.6044 212217 0.0485
8、 议案名称：关于聘请 2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435346327 99.2380 3113902 0.7098 228717 0.0522
9、 议案名称：关于确认 2020年度日常关联交易以及预计 2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17903778 81.0532 3972901 17.9859 212217 0.9609
10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 18528777 83.8827 3347902 15.1564 212217 0.9609
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 435577228 99.2906 2883001 0.6571 228717 0.0523
12、 议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17516953 79.3020 4571943 20.6980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
13.01 选举李晓亮为
公司第十届董事会董事
425483420 96.9897 是
13.02 选举魏文光为
公司第十届董事会董事
425757720 97.0523 是
13.03 选举魏立军为
公司第十届董事会董事
425867721 97.0773 是
13.04 选举张凤山为
公司第十届董事会董事
426647723 97.2551 是
13.05 选举朱永河为
公司第十届董事会董事
425847721 97.0728 是
13.06 选举刘建玉为
公司第十届董事会董事
421643673 96.1144 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
14.01 选举王泽风为
公司第十届董事会独立董事
425568115 97.0090 是
14.02 选举寇祥河为
公司第十届董事会独立董事
425808115 97.0637 是
14.03 选举田国兴为
公司第十届董事会独立董事
425828115 97.0683 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
15.01 选举李艳为公
司第十届监事会监事
425468116 96.9862 是
15.02 选举李世山为
公司第十届监
426034116 97.1153 是事会监事
15.03 选举王翠珍为
公司第十届监事会监事
425145116 96.9126 是
15.04 选举李建均为
公司第十届监事会监事
425114116 96.9055 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
7 2020 年度利润分配预案
19164808 86.9987 2651801 12.0378 212217 0.9635
8 关于聘请
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
18686207 84.8261 3113902 14.1355 228717 1.0384
9 关于确认
2020 年度日常关联交易以及
预计 2021年度日常关联交易的议案
17538160 80.7344 3972901 18.2886 212217 0.9770
10 关于签订日常关联交易协议的议案
18163159 83.6115 3347902 15.4115 212217 0.9770
12 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
17151335 78.9537 4571943 21.0463 0 0.0000
13.01 选举李晓 8823300 40.0534亮为公司
第十届董事会董事
13.02 选举魏文光为公司
第十届董事会董事
9097600 41.2986
13.03 选举魏立军为公司
第十届董事会董事
9207601 41.7979
13.04 选举张凤山为公司
第十届董事会董事
9987603 45.3387
13.05 选举朱永河为公司
第十届董事会董事
9187601 41.7071
13.06 选举刘建玉为公司
第十届董事会董事
4983553 22.6228
14.01 选举王泽风为公司
第十届董事会独立董事
8907995 40.4379
14.02 选举寇祥河为公司
第十届董事会独立董事
9147995 41.5273
14.03 选举田国兴为公司
第十届董事会独立董事
9167995 41.6181
15.01 选举李艳为公司第
十届监事会监事
8807996 39.9839
15.02 选举李世山为公司
9373996 42.5533
第十届监事会监事
15.03 选举王翠珍为公司
第十届监事会监事
8484996 38.5176
15.04 选举李建均为公司
第十届监事会监事
8453996 38.3769
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、10、12，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、任文涛系关联股东，回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、宋欣
2、 律师见证结论意见：
公司 2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符
合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年 5月 15日