太阳电缆：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-018
福建南平太阳电缆股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间：2021年 5月 13 日下午 14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年 5月 13日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年 5月 13 日上午 9：
15至 2021年 5月 13 日下午 15：00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会召集
5、会议主持人：董事长李云孝先生
6、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 398332268 股，占公司股份总数（656667000股）的比例为 60.6597%。
其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
398327268 股，占公司股份总数的比例为 60.6589%；
(2)参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 5000 股，占公司股份总数的比
例为 0.0008%。
(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
共 3 人，代表股份 21974661 股，占公司股份总数的比例为 3.3464%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议批准《2020年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决意见全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987%
反对 5000 0.0013%
弃权 0 0.0000%
2、审议批准《2020年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决意见全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987%
反对 5000 0.0013%
弃权 0 0.0000%
3、审议批准《2020年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决意见全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987%
反对 5000 0.0013%
弃权 0 0.0000%
4、审议通过《2020年年度报告及摘要》，表决结果如下：
表决意见全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987%
反对 5000 0.0013%
弃权 0 0.0000%
5、审议批准《2020年度利润分配方案》，表决结果如下：
表决意见
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况代表股份数
(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数
(股)占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987% 21969661 99.9772%
反对 5000 0.0013% 5000 0.0228%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决意见
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况代表股份数
(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数
(股)占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987% 21969661 99.9772%
反对 5000 0.0013% 5000 0.0228%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%7、审议通过《关于公司 2021年下半年及 2022年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：
表决意见全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987%
反对 5000 0.0013%
弃权 0 0.0000%
8、在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数
126750099股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审
议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
表决意见全体出席会议的无关联关系股东的表决情况出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况代表股份数
(股)占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数
(股)占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意 271577169 99.9982% 21969661 99.9772%
反对 5000 0.0018% 5000 0.0228%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数
(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数
(股)占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987% 21969661 99.9772%
反对 5000 0.0013% 5000 0.0228%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
10、审议通过《未来三年股东分红回报规划》，表决结果
如下：
表决意见
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况代表股份数
(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数
(股)占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意 398327268 99.9987% 21969661 99.9772%
反对 5000 0.0013% 5000 0.0228%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事 2020年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○二一年五月十三日