天智航:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-038北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 7月 9日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科
学园 2号楼 B1层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207594435普通股股东所持有表决权数量 207594435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公49.4452
司表决权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决
49.4452
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书黄军辉出席了会议；副总经理贾相成列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01 议案名称：发行面值和种类审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.02 议案名称：发行方式与发行时间审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.05 议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.06 议案名称：限售期安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.07 议案名称：募集资金数量及投向审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.09 议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 04、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 05、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 06、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 0
8、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 09、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 010、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207588458 99.9971 5977 0.0029 0 011、 议案名称：《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司2019 年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 207590243 99.9979 4192 0.0021 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）1 《关于公司符合向特定对 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0象发行股票条件的议案》2.00 《关于公司 2021 年度向特 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.02 发行方式与发行时间 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.03 发行对象及认购方式 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.04 定价基准日、定价原则及发 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0行价格
2.05 发行数量 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.06 限售期安排 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.07 募集资金数量及投向 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.08 滚存未分配利润的安排 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.09 上市地点 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
2.10 本次发行方案的有效期 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 03 《关于公司 2021 年度向特 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0定对象发行 A 股股票预案的议案》4 《关于公司 2021 年度向特 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》5 《关于公司 2021 年度向特 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于公司 2021 年度向特 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》7 《关于公司未来三年 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0
（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》8 《关于前次募集资金使用 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0情况专项报告的议案》9 《关于的议案》10 《关于提请公司股东大会 47832074 99.9875 5977 0.0125 0 0授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》11 《关于修订公司章程并提 47833859 99.9912 4192 0.0088 0 0请股东大会补充授权董事
会办理公司 2019 年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1至议案 11 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师律师：张鼎城、黄丽萍2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021年 7月 10日