恒誉环保:恒誉环保2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2021-015济南恒誉环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 6月 22日
（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区共青团路 25号绿地普利中心 48层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56627524普通股股东所持有表决权数量 56627524
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比70.7749例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.7749
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事彭应登先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：《公司及摘要》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020年年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021年年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.00008、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.000010、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56625519 99.9964 2005 0.0036 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）5 《 公 司 16592483 99.9879 2005 0.0121 0 0.00002020 年
年 度 利
润 分 配方案》8 《 关 于 16592483 99.9879 2005 0.0121 0 0.0000续 聘 天
职 国 际
会 计 师
事 务 所
（ 特 殊普 通 合
伙）为公
司 2021年 年 度
财 务 报
告 审 计
机 构 的议案》10 《 关 于 16592483 99.9879 2005 0.0121 0 0.0000公 司 董
事、监事2020 年
度 薪 酬
执 行 情
况 及
2021 年
度 薪 酬
方 案 的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司 2020年度独立董事述职报告》。
2、本次会议议案 5 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案 5、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：孙艳利、狄霜2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2021年 6月 23日