华工科技：关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2021-64华工科技产业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7月 13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
为进一步明确关于投资及资产交易的各级审批流程，完善投资管理制度，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第三十八条 项目投资、对外投资、收购和 第三十八条 需提交公司董事会审议的投资
被收购、出售资产的单项投资额占公司最近 事项如下：
经审计的净资产 15%以下的一般性投资，经
(一)项目投资、对外投资、收购或者出售资
董事会批准后实施，其中对投资额在 2000万产的单项投资额在一亿元以上的；
元（含 2000万元）下的一般性投资，董事会
(二)交易涉及的资产总额(同时存在账面值授权公司经营班子决定并予以实施。项目投和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司资、对外投资、收购和被收购、出售资产的最近一期经审计总资产的 5%以上的；
单项投资额占公司最近经审计的净资产 15%
以上的其它重大投资项目，应当组织有关专 (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过一千万元；
(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；
(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元。
以下交易在提交公司董事审议后，报股东大会审议批准：
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；
(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过五千万元；
(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元；
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元；
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元。
以上投资额在一亿元（含一亿元）下的非关联性投资，董事会授权公司经营层决定并予以实施。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。
特此公告华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日