航天信息:航天信息股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-031航天信息股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 862、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8972004893、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.42比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896024398 99.8689 1122391 0.1250 53700 0.0061
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896024498 99.8689 1122391 0.1250 53700 0.0061
3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896024398 99.8689 1122391 0.1250 53700 0.0061
4、议案名称：公司 2020 年年度报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896024398 99.8689 1122391 0.1250 53700 0.0061
5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896176198 99.8858 1024291 0.1142 0 0
6、议案名称：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 22210454 95.1969 1120591 4.8031 0 0
7、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 22205354 95.1751 1125691 4.8249 0 0
8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 22208754 95.1897 1122291 4.8103 0 0
9、议案名称：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896017098 99.8681 1183391 0.1319 0 0
10、议案名称：关于选举施起为公司监事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896091089 99.8763 1109400 0.1237 0 0
11、议案名称：关于修改公司《章程》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896153589 99.8833 1046900 0.1167 0 0
12、议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895959898 99.8617 1128091 0.1257 112500 0.0126
13、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 896078098 99.8749 1122391 0.1251 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 公司 2020 年年度报告 154576226 99.2448 1122391 0.7206 53700 0.0346
公司 2020 年度利润分
5 154728026 99.3423 1024291 0.6577 0 0配预案
关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司
6 22210454 95.1969 1120591 4.8031 0 0向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
关于调整公司 2020 年
7 度日常关联交易额度 22205354 95.1751 1125691 4.8249 0 0的议案
关于公司 2021 年度日
8 22208754 95.1897 1122291 4.8103 0 0常关联交易的议案关于选举杨嘉伟为公
9 154568926 99.2402 1183391 0.7598 0 0司董事的议案关于选举施起为公司
10 154642917 99.2877 1109400 0.7123 0 0监事的议案
关于公司购买董事、监12 事、高级管理人员责任 154511726 99.2034 1128091 0.7242 112500 0.0724保险的议案
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘任公司 2021 年
13 154629926 99.2793 1122391 0.7207 0 0度审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案 6、7、8 涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所律师：叶阳永、郑敏2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录1、航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日