奕瑞科技:奕瑞科技2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-016上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56708542普通股股东所持有表决权数量 56708542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的78.1671比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.1671
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU 先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708327 99.9996 215 0.0004 0 0.0000
10.00、议案名称：关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案10.01、议案名称：关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27084630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、议案名称：关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27084630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、议案名称：关于与博玮科技（北京）有限公司的关联交易审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27084630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04、议案名称：关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27084630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05、议案名称：关于与张华的关联交易审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56708542 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2020 6490 99.996 215 0.0033 0 0.0000年年度利润分 975 7配方案的议案
6 关于使用部分 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 190 00性补充流动资金的议案
7 关于聘任 2021 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000年度财务审计 190 00机构及内控审计机构的议案
8 关于公司 2021 6490 99.996 215 0.0033 0 0.0000年度董事薪酬 975 7的议案
10.01 关于与深圳市 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000
菲森科技有限 190 00公司的关联交易
10.02 关于与北京唯 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000
迈医疗设备有 190 00限公司的关联交易
10.03 关于与博玮科 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000技（北京）有限 190 00公司的关联交易
10.04 关于与上海箩 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000
箕技术有限公 190 00司的关联交易
10.05 关于与张华的 6491 100.00 0 0.0000 0 0.0000
关联交易 190 00
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了公司《独立董事 2020 年度述职报告》。
4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 10.01、10.02、10.03、10.04，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所律师：罗珂、彭丹2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日