山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--027山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次临时会议通知已于2021年7月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年7月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》因公司经营规模扩大及业务发展，原有的财务核决权限无法满足业务需求，对《关于财务核决权限管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--027具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—029号公告。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零二一年七月十三日