关于控股子公司北京三聚绿源有限公司 拟注销其14家子公...

北京三聚环保新材料股份有限公司1证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2021-062

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于控股子公司北京三聚绿源有限公司

拟注销其14家子公司的公告
一、注销事项概述北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地助力公司产业转型升级、聚焦主业，快速推动企业组织架构精简、缓解公司经营压力，经公司审慎决策，拟注销公司控股子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）下属14家未实际开展业务的子公司。上述公司注销完成后，公司合并财务报表范围将减少14家三级公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销标的基本情况

（一）金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91620302MA72LNH58C
3、成立日期： 2018-09-26
4、企业地址： 甘肃省金昌市金川区政府统办三号楼208号
5、法定代表人：郭永强
6、注册资本：1,000万元人民币本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司2
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 4合 计 1,000 100.00% 4

8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆等生物质的收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、无土栽培基质、微生物菌肥的生产和销售；瓜果茶、干品（凭有效《食品经营许可证》经营）、生活用燃料的销售；电力、热力绿色能源的生产和供应；粮食的收购、加工及销售（凭有效《粮食收购许可证》经营）；生物质信息咨询；生物质技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0.37 0.34净资产 0.37 0.34项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.37 -0.03上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（二）岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91610323MA6XF2099L 北京三聚环保新材料股份有限公司3
3、成立日期： 2018-09-25
4、企业地址：陕西省宝鸡市岐山县京当镇建材工业园内

5、法定代表人：郭永强
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 1合 计 1,000 100.00% 1
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售;无土栽培基质的生产和销售；生活用燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；粮食收购、加工、销售；水果、茶叶的销售；秸秆生物质技术开发推广服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0.82 0.66净资产 0.82 0.66项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.11 -0.16上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。 北京三聚环保新材料股份有限公司4

（三）虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91230381MA1BAA3P4P
3、成立日期：2018-09-27
4、企业地址：虎林市经济开发区管委会厢房楼三楼303室
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 1合 计 1,000 100.00% 1
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工、销售；复混肥料、有机肥料及微生物肥料、微量元素肥料制造、销售；秸秆生物质无土栽培基质制造、销售；生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；粮食收购、加工、销售；果品、蔬菜、茶销售；机械设备经营租赁。
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0.67 0.64净资产 0.67 0.64项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.18 -0.03 北京三聚环保新材料股份有限公司5上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（四）绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91230422MA1B0XB09F
3、成立日期： 2018-03-16

4、企业地址： 绥滨县中小企业创业孵化基地
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 100合 计 1,000 100.00% 100

8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工，生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售。

10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 83.44 83.50净资产 83.44 83.50项 目 2020年度 2021年1-3月 北京三聚环保新材料股份有限公司6营业收入 0 0净利润 -0.75 0.06上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（五）哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司
1、公司名称：哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司

2、统一社会信用代码：91230113MA1BAG9396

3、成立日期：2018-10-08
4、企业地址：双城市奋斗街经济局综合楼
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 0合 计 1,000 100.00% 0

8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：生物质材料制造、销售；稻草、麦秸、大豆秸、玉米秸、高梁秸的初加工、销售；有机肥料及微生物肥料制造、销售；粮食收购；食品生产；食品经营；新材料技术推广服务；生物质能发电；知识产权服务；机械设备租赁。
10、与本公司关系：公司控股子公司11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0 0净资产 -0.09 -0.09 北京三聚环保新材料股份有限公司7项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.04 0上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（六）桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91230826MA1B1L1P2X
3、成立日期： 2018-03-28
4、企业地址：桦川县城南工业园内（桦西街南段、桦新路北侧）
5、法定代表人：柴文奎

6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 100合 计 1,000 100.00% 100
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工；复混肥料、有机肥料及微生物肥料、微量元素肥料制造；生物基新材料制造；生物质能源的开发和销售；生物质技术的研发、服务、咨询；农作物、果蔬种植加工及销售。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营，不得从事本省产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元 北京三聚环保新材料股份有限公司8项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 100.16 100.21净资产 100.16 100.21项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 0.08 0.05上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（七）桦南县三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：桦南县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91230822MA1BAC7F3W
3、成立日期： 2018-09-28
4、企业地址：桦南县工业园区
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 0合 计 1,000 100.00% 0
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质的生产和销售；秸秆致密成形燃料加工、零售；电力、热力的生产和供应；粮食收购、加工、销售；瓜果茶、干品销售；生物质综合利用技术的信息咨询、技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；生物质综合利用专用机械设备 北京三聚环保新材料股份有限公司9租赁。
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0 0净资产 0 0项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 0 0上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（八）通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司
1、公司名称：通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91150522MA0PRA0UXJ
3、成立日期： 2018-03-15
4、企业地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇工业大街北侧繁荣路西侧天润家园小区2#03-05-01
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 100合 计 1,000 100.00% 100
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 北京三聚环保新材料股份有限公司10
9、经营范围： 秸秆生物质的收购和加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售；秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售；生物质能源的开发和销售；生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；谷物、果蔬种植、加工及销售。
10、与本公司关系：公司控股子公司11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 82.09 82.08净资产 82.09 82.08项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.83 -0.01上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（九）包头市三聚绿源 生物质新材料有限公司
1、公司名称：包头市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91150221MA0Q1MG83K
3、成立日期：2018-10-10
4、企业地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区管委会220房间
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 10合 计 1,000 100.00% 10 北京三聚环保新材料股份有限公司11
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

9、经营范围： 秸秆等生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售（凭许可证在有效期限内经营）；无土栽培基质的生产和销售；生活用燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应（凭许可证在有效期限内经营）；信息咨询；技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。
10、与本公司关系：公司控股子公司11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 3.24 3.24净资产 3.24 3.24项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.5 0上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（十）靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91220622MA1552PW7L
3、成立日期：2018-03-16
4、企业地址：靖宇县物流园区
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元 北京三聚环保新材料股份有限公司12序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 100合 计 1,000 100.00% 100
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围： 秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售、生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 93.04 93.11净资产 93.04 93.11项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.12 0.07上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（十一）重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91500234MA603P8Q66
3、成立日期： 2018-09-27
4、企业地址：重庆市开州区浦里工业新区临港园区（开州区渠口镇钦云村）
5、法定代表人：王中直
6、注册资本：1,000万元人民币 北京三聚环保新材料股份有限公司13
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 0合 计 1,000 100.00% 0
8、公司类型：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围： 一般项目：秸秆生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质的生产和销售；生活用燃料（不含危险化学品）零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；粮食收购、加工；技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0 0净资产 0 0项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 0 0上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（十二）玛纳斯三聚绿源生物质新材料有限公司
1、公司名称：玛纳斯三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91652324MA780WFH9H 北京三聚环保新材料股份有限公司14
3、成立日期： 2018-06-22
4、企业地址：新疆昌吉州玛纳斯县碧玉大道284号
5、法定代表人：潘东6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 16合 计 1,000 100.00% 16
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥、掺混肥、液体肥的生产和销售；秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；农作物、果蔬种植加工及销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司控股子公司11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 1.35 1.32净资产 1.35 1.32项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -0.87 -0.03上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
（十三）宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司 北京三聚环保新材料股份有限公司15

1、公司名称：宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91231084MA1BAWNA90
3、成立日期： 2018-10-16

4、企业地址： 黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇中心街南320号3号楼301室
5、法定代表人：柴文奎
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 0合 计 1,000 100.00% 0
8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围： 秸秆生物质的收购、加工及销售；复混肥料、有机肥料及微生物肥料、微量元素肥料、生物基材料、淀粉基新材料、生物质致密成型燃料、无土栽培基质的制造及销售；生物质能发电；生物质供热；生物质能源的开发和销售；粮食收购、加工及销售；水果、蔬菜、茶叶的加工及销售；预包装食品的销售；信息咨询服务；新能源、生物技术的开发、推广、咨询服务；知识产权服务；机械设备租赁服务。
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日总资产 0 0净资产 -0.05 -0.05项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0 北京三聚环保新材料股份有限公司16净利润 -0.05 0上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

（十四）周口三聚绿沃生物质科技有限公司

1、公司名称：周口三聚绿沃生物质科技有限公司
2、统一社会信用代码：91411626MA451PXB2G
3、成立日期：2018-03-29
4、企业地址： 河南省周口市淮阳县西城区育才路北侧
5、法定代表人：杨德胜
6、注册资本：1,000万元人民币
7、股权结构：单位：人民币万元序号股东名称 出资额 出资占注册资本比例 实缴资本1 北京三聚绿源有限公司 1,000 100.00% 130.40合 计 1,000 100.00% 130.408、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：秸秆生物质的收集、加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产、销售；秸秆生物质无土栽培基质的生产、销售；生物质能源的开发、销售；生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；农作物、果蔬种植、加工及销售。（依法必须核准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：单位：人民币万元项 目 2020年12月31日 2021年03月31日 北京三聚环保新材料股份有限公司17总资产 2.05 4.81净资产 2.05 4.81项 目 2020年度 2021年1-3月营业收入 0 0净利润 -53.69 -2.64上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。
三、注销子公司对公司的影响上述注销标的公司未实际开展业务，注销上述公司有利于公司产业转型升级、聚焦主业，快速推动企业组织架构精简、缓解公司经营压力，符合公司生物质产业板块的战略布局要求。上述子公司注销完成后，将不再纳入公司的合并报表范围。本次注销不会对公司当期财务状况产生重大影响，也不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会

2021年07月03日