关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

一、关于非独立董事辞职的情况公司董事会于近日收到公司非独立董事孙艳红女士的书面辞职报告，孙艳红女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去其在公司第五届董事会专门委员会的相关职务。孙艳红女士原定任期为 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后孙艳红女士继续担任公司副总经理兼财务总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙艳红女士的辞职报告于送达董事会时生效。孙艳红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，孙艳红女士持有公司股份 841,804 股。孙艳红女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙艳红女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况经公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张鹏程先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



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特此公告。

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董事会

2021年07月03日