佳创视讯：第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2021-036深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2021年6月30日以邮件通知方式通知全体监事。会议于2021年7月5日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司< 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》
及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）网站上的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
经审议，监事会认为：《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实的议案》；
经审议，监事会认为：公司本激励计划所确定的激励对象均为公司及子公司的正式在职员工，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
《深圳市佳创视讯技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。
根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款额度。借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本金和利息。借款额度有效期从2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会2021年7月5日