华工科技：第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2021-62华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7月 8日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第七次会议的通知”。本次会议于 2021年 7月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际收到表决票 9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订的公告》（公告编号：2021-63）。
二、审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订的公告》（公告编号：2021-64）。
三、审议通过《关于制定的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《投资管理制度》。
四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-65）。
特此公告华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日