安恒信息:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-043杭州安恒信息技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2021 年 7 月 8 日以邮件方式发出通知，2021 年 7 月 12 日以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格（含预留部分授予价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由原 134.45 元/股调整为 134.25 元/股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》监事会根据《管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：
（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留剩余部分限制性股票的授予
日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的授予日确定为 2021 年 7 月 12 日，并同意以 134.25 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予 1.5180 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的公告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 13 日