联瑞新材:联瑞新材第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2021-023江苏联瑞新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021年 7月 12 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由高娟女士主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》
监事会一致同意豁免公司第三届监事会第七次会议提前 5日通知期限。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举高娟女士为公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司已完成第三届监事会职工代表监事的补选工作，第三届监事会已经顺利组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举高娟女士为公
司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、报备文件《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
2021年 7月 13日