航天宏图:国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或持续督导机构）作为航天宏图
信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图或公司）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就航天宏图本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份取得的基本情况航天宏图首次公开发行 A 股股票并在科创板上市已经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2019]1220号”文同意注册，具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、本次股票发行应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”航天宏图 A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]155号）批准。公司发行的 A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“航天宏图”，证券代码“688066”。
2020年 1 月 22 日，公司首次公开发行网下配售的 1777831 股限售股上市流通。2020年 7月 22日，公司首次公开发行的部分限售股 56939115股上市流通。
二、本次限售股上市类型本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股。本次上市流通的战略配售股份数量为 2075000股，占公司总股本的 1.2476%。本次上市流通的限售股股东为 1 名，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24个月，该部分限售股将于 2021年 7月 22日起上市流通。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
四、本次上市流通的限售股有关承诺公司股东国信资本有限责任公司承诺：获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。
截至本核查意见出具之日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
五、本次解除限售股份上市流通情况1、本次限售股份上市流通日期为2021年7月22日；
2、本次可上市流通股份的总数为2075000股，占公司总股本的1.2476%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
持有限售股占 剩余限售
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 公司总股本比 股数量
号 数量（股） 通数量（股）例 （股）
1 国信资本有限责任公司 2075000 1.2476% 2075000 0
六、股本结构变化和股东持股变化情况本次解除限售前后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后股份类型股数（股） 比例(%) （股） 股数（股） 比例(%)
一、有限售条件69619218 41.86% -2075000 67544218 40.61%的流通股
二、无限售条件96699715 58.14% 2075000 98774715 59.39%的流通股
三、股份总数 166318933 100.0000% - 166318933 100.0000%七、对相关证明文件的核查情况为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，本持续督导机构重点核查了以下相关文件：
1、航天宏图《首次公开发行股票招股说明书》《上市公告书》；
2、航天宏图出具的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。
八、持续督导机构核查意见经核查，国信证券认为:本次申请解除股份限售的股东无违反相关承诺的情形。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及股东承诺内容。截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。国信证券对航天宏图本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨 涛 王水兵国信证券股份有限公司
年 月 日