北陆药业：第七届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-053债券代码：123082 债券简称：北陆转债北京北陆药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于向控股子公司提供担保的议案》董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）提供不超过 10000 万元人民币及不超过 750 万欧元（具体折算汇率以银行为准）的连带责任保证担保。
董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信额度提供全额担保。本次担保对象海昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有海昌药业 37.95%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见和《关于向控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○二一年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开二○二一年第四次临时股东大会通知的议案》公司定于2021年7月29日（星期四）召开二○二一年第四次临时股东大会，审议公司《关于向控股子公司提供担保的议案》。
《关于召开二○二一年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二一年七月十三日