海尔生物:海尔生物2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-046青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 7月 15日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园
董事局大楼 202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247124165普通股股东所持有表决权数量 247124165
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比77.9395例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.9395
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 谭丽霞 244613872 98.9841 是
1.02 周云杰 244613872 98.9841 是
1.03 刘占杰 244613872 98.9841 是
1.04 龚雯雯 244613872 98.9841 是
1.05 王稳夫 244613872 98.9841 是
1.06 胡雄 244613872 98.9841 是
1.07 张兆钺 244613872 98.9841 是
2、 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 陈洁 244613872 98.9841 是
2.02 罗进 244613872 98.9841 是
2.03 邹殿新 244676376 99.0094 是
2.04 黄伟德 244613872 98.9841 是
3、 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 张雪娟 245658190 99.4067 是
3.02 郭丛照 244443444 98.9152 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）1.01 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-谭丽霞1.02 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-周云杰1.03 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-刘占杰1.04 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-龚雯雯1.05 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-王稳夫1.06 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-胡雄1.07 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-张兆钺2.01 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-陈洁2.02 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-罗进2.03 《青岛海尔生物 38892061 94.0789医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-邹殿新2.04 《青岛海尔生物 38829557 93.9277%医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-黄伟德
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：议案 1 和 2 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所律师：唐逸文、葛娜娜2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年 7月 16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。