美亚柏科：第四届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-47厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 7月 16日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议，会议通知于 2021年7月 5日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由董事长滕达先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均亲自出席了本次会议公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于合资设立厦门城市大脑公司的议案》
《关于合资设立厦门城市大脑公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年 7月 16日