乐普医疗：第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-084乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 14 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-086）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于投资苏州博思美医疗科技有限公司》的议案具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资苏州博思美医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2021-087）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉》的议案
公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合企业的实际情况，制定本制度。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二一年七月十五日