第八届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-032

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 11 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2021 年 6 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

1、审议通过关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，公司董事会同意本事项。独立董事对此事发表了独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事刘清勇先生、车东光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，属于关联董事，对此议案回避表决，其余 6 名非关联董事审议表决此项议案。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过关于《召开 2021 年度第一次临时股东大会》的议案公司董事会将于 2021 年 7 月 7 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董 事 会

2021 年 6 月 17 日