天邦股份：第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-081天邦食品股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通
知已于 2021 年 7 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021年 7月 19日中午 12：30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。
会议由董事长邓成先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与设立安徽国元天邦中投股权投资基金有限公司的议案》。
上市公司全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）拟与安徽省农业产业化发展基金有限公司共同设立安徽国元天邦中投股权投资基金
有限公司（以工商核名为准，以下简称“产业基金”）。其中汉世伟认缴出资60000 万元，出资比例为 60%。本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
安徽省农业产业化发展基金有限公司是安徽省政府主导设立的农业产业基金。本次投资有助于扩大公司在安徽省的业务合作局面，有助于公司利用政府资源支持公司在安徽省的战略部署，进一步加快区域布局，拓展农业产业链。
本次参与设立产业基金可以依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，符合公司产业发展战略，有利于加快公司产业整合步伐、加大资源储备与强化投资能力，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。
本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
《关于参与设立安徽国元天邦中投股权投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-082）2021 年 7 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日