美邦服饰：第五届董事会第十次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于 2021年 7月 20日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，胡佳佳、刘岩、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 8 月 6 日召开上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日