海联讯：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2021-043深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开 2021
年第一次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第五届董事会 2021 年
第一次临时会议和第五届监事会 2021 年第一次临时会议，选举了公司董事长、监事会
主席、董事会各专门委员会委员，现将董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：
一、董事会成员
1、非独立董事：应叶萍（董事长）、楼未女士、王天青先生、韦岗先生；
2、独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生。
上述董事简历详见公司于 2021年 7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、董事会各专门委员会
1、战略委员会委员（5 名）：应叶萍女士（主任委员）、楼未女士、韦岗先生、林宪先生、卢广均先生；
2、审计委员会委员（3名）：谭青女士（主任委员）、应叶萍女士、林宪先生；
3、提名委员会委员（3名）：林宪先生（主任委员）、应叶萍女士、卢广均先生；
4、薪酬与考核委员会委员（3名）：卢广均先生（主任委员）、应叶萍女士、谭青女士。
三、监事会成员
1、非职工代表监事：沈卫勤女士（监事会主席）、张小平女士；
2、职工代表监事：张俊聪先生。
上述监事简历详见公司于 2021年 7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及 2021 年 7月 22日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。
四、备查文件
1、公司 2021年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2021年第一次职工代表大会决议；
3、公司第五届董事会 2021年第一次临时会议决议；
4、公司第五届监事会 2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2021年 7 月 21 日