浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

浙江广厦股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2021年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 2
2021年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 4审议议案
议案一《关于公司第十届董事会提前换届的议案》....................... 6
议案二《关于公司第十一届董事会董事津贴的议案》..................... 7
议案三《关于公司第十届监事会提前换届的议案》....................... 8
议案四《关于公司第十一届监事会监事津贴的议案》..................... 9
议案五《关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案》................ 10
议案六《关于第十一届董事会独立董事候选人的议案》.................. 13
议案七《关于第十一届非职工代表监事候选人的议案》.................. 15
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料浙江广厦股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
会议时间 2021年 7月 28日下午 14:40
会议地点 公司会议室会议议程
一、宣布本次股东大会开幕 董事
二、宣布股东现场出席情况 监事会主席
三、宣布监票人和计票人 监事会主席
四、审议会议议案
1审议《关于公司第十届董事会提前换届的议案》董事
2审议《关于公司第十一届董事会董事津贴的议案》
3审议《关于公司第十届监事会提前换届的议案》监事会主席
4审议《关于公司第十一届监事会监事津贴的议案》
5.00审议《关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01审议《选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事》
5.02审议《选举赵云池为第十一届董事会非独立董事》
5.03审议《选举吴翔为第十一届董事会非独立董事》 董事
5.04审议《选举张康乐为第十一届董事会非独立董事》
5.05审议《选举娄松为第十一届董事会非独立董事》
5.06审议《选举陈艳为第十一届董事会非独立董事》
6.00审议《关于第十一届董事会独立董事候选人的议案》
6.01审议《选举陈高才为第十一届董事会独立董事》董事
6.02审议《选举武鑫为第十一届董事会独立董事》
6.03审议《选举刘俐君为第十一届董事会独立董事》
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
7.00、审议《关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》7.01、审议《选举张彦周为第十一届监事会非职工代表监事》 监事会主席7.02、审议《选举蒋磊磊为第十一届监事会非职工代表监事》五、股东现场发言和提问 -
六、股东和股东代表现场对议案进行表决 -
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人
八、宣读法律意见书 律师
九、宣读股东大会决议 董事
十、与会董、监事签字 -
十一、宣布会议结束 董事
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料浙江广厦股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，
由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料保持会场正常秩序。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
浙江广厦股份有限公司
二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案一浙江广厦股份有限公司关于公司第十届董事会提前换届的议案
各位股东：
根据《公司章程》第九十八条规定：“董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务”，“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”浙江广厦股份有限公司第十届董事会原定任期至 2023 年 12 月 1 日届满。
2021 年 7 月 12 日，公司原控股股东广厦控股集团有限公司持有的公司 21805万股无限售流通股过户至东阳市东科数字科技有限公司。本次权益变动后，公司控股股东变更为东阳市东科数字科技有限公司。鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等规定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。
请各位股东审议。
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二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案二浙江广厦股份有限公司关于公司第十一届董事会董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，拟定第十一届董事会每位独立董事的年度津贴为 10 万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为 6万元人民币（含税）。
请各位股东审议。
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二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案三浙江广厦股份有限公司关于公司第十届监事会提前换届的议案
各位股东：
根据《公司章程》第一百五十四条规定：“监事的任期每届为 3 年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事任期届满人选可以连任。”浙江广厦股份有限公司第十届监事会原定任期至 2023 年 12 月 1 日届满。
2021 年 7 月 12 日，公司原控股股东广厦控股集团有限公司持有的公司 21805万股无限售流通股过户至东阳市东科数字科技有限公司。本次权益变动后，公司控股股东变更为东阳市东科数字科技有限公司。鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等规定，现决定对公司监事会进行提前换届选举。
请各位股东审议。
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二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案四浙江广厦股份有限公司关于公司第十一届监事会监事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第十一届监事会每位监事的年度津贴为5万元人民币（含税）。
请各位股东审议。
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二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案五浙江广厦股份有限公司
关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会拟提前换届。《公司章程》第八十二条规定：“现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上，且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补的董事候选人、非职工代表监事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举的董监事人数”。
依据《公司章程》上述规定以及《公司法》《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提出了第十一届董事会非独立董事候选人，具体如下：
公司董事会提名蒋旭峰先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司十一届董事会非独立董事候选人。
上述候选人简历详见附件，请各位股东审议。
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二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
附件：
非独立董事候选人简历
蒋旭峰：男，1980 年出生，中共党员，大学学历。1999 年 1 月至 2006 年10 月，在横店集团电子陶瓷有限公司工作，历任质检科长、车间主任等职务。
2006年 10月起，历任东阳市南马镇政府团委书记、防军分中心副主任、东阳市经贸局技术进步科科长、行政审批科科长、东阳市经济和信息化局技术进步（行政审批）科科长、东阳市经济和信息化局党委委员、办公室（法制科）主任，东阳市城东街道党工委副书记（挂职），东阳市巍山镇党委副书记等职务。蒋旭峰先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
赵云池：男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年 3月至 2017年 2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、投资总监等职位。2017年 2月至 2021年 4 月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年 1月起任公
司第十届董事会董事，目前赵云池先生为公司常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。赵云池先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
吴翔：男，1982 年出生，大学本科学历。先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019 年进入广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁，为公司第十届董事会董事。
吴翔先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
张康乐:男，1990 年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、东阳市东科数字科技有限公司董事。张康乐先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
娄松：男，1990 年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017 年浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
3 月至 2021 年 6 月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务，现为东阳市东科数字科技有限公司监事。娄松先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
陈艳：女，1992 年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证、税务师等证书。2017 年 4 月至 2018年 7 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018 年 8 月至 2021 年 5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021 年 5 月起任公司财务负责人。陈艳女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案六浙江广厦股份有限公司
关于第十一届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会拟提前换届。依据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的有关材料已报送监管部门审核无异议，可作为公司独立董事候选人，相关董事简历附后，请各位股东审议。
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附件：
独立董事候选人简历
陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年-2010年，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后，2010年-2021年 6月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任职安徽大学商学院。陈高才先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
武鑫：男，1979 年出生，中共党员，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任，现任浙江财经大学副教授、中国金融研究院副院长，宁波华平智控科技股份有限公司独立董事。武鑫先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，法学学士。2007 年 6 月至 2008 年12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律师事务所律师；2013年 10月至今任浙江泽大律师事务所律师，佩蒂动物营养科技股份有限公司及浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。刘俐君先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料议案七浙江广厦股份有限公司
关于第十一届非职工代表监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司监事会拟提前换届。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提出了第十一届非职工代表监事候选人，具体如下：
公司监事会提名张彦周先生、蒋磊磊先生为公司第十一届非职工代表监事候选人。
上述候选人简历详见附件，请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
二〇二一年七月二十八日
浙江广厦股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
附件：
非职工代表监事候选人简历
张彦周：男，1977 年出生，中共党员，浙江大学法律硕士，持有律师执业证。曾先后在上海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江国圣律师事务所及浙江麦格律师事务所担任律师、合伙人。2019 年 1 月至今，在北京中伦文德（杭州）律师事务所任高级合伙人负责客户所需求的资本市场方面的法律事务工作。张彦周先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
蒋磊磊：男，1992 年出生，上海交通大学学士，香港中文大学理学硕士。
2015年至 2017年就职于招商银行股份有限公司，2018年至今任浙江小咖投资管理有限公司投资经理，现兼任东阳东控聚文文化发展有限公司经理职务。蒋磊磊先生未持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。