中核钛白：2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2021-076中核华原钛白股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2021 年 7月 22日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 7月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 70 人，代表股份总数1039880838 股，占公司总股份的 50.6352%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2人代表股份 894075845 股，占上市公司总股份的 43.5354%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 68 人代表股份 145804993 股，占上市公司总股份的7.0997%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 146953093 股，占上市公司总股份的 7.1556%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1148100 股，占上市公司总股份的0.0559%。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 145804993 股，占上市公司总股份的7.0997%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》。
审议结果：审议通过。
同意 反对 弃权议案序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 1039880538 100.0000% 300 0.0000% 0 0.0000%
（二）中小股东的表决情况
议案序 同意 反对 弃权议案名称
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例《关于调整外汇套期保
1.00 146952793 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%值业务额度的议案》
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所律师：张军 杨晓楠2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日