泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-046上海泰坦科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 7月 22日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23626919普通股股东所持有表决权数量 23626919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的30.9865比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.9865
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。2、 召集及主持情况会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，王林、张庆、张华因工作出差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01 议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.05 议案名称：发行股份的价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.06 议案名称：锁定期安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存利润分配安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.00004、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.00005、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.00007、 议案名称：《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.00009、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：《关于授权管理层 2021年向金融机构申请综合授信的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23625869 99.9955 1050 0.0045 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司符 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000合向特定对象发行股票条件的议案
2.01 发行股票的 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000种类和面值
2.02 发行方式及 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000发行时间
2.03 发行对象及 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000认购方式
2.04 发行数量 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2.05 发行股份的 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000价格及定价原则
2.06 锁定期安排 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2.07 募集资金数 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000量及用途
2.08 上市地点 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2.09 滚存利润分 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000配安排
2.10 本次发行决 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000议的有效期限
3 关 于 公 司 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2021 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案
4 关 于 公 司 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2021 年度向特定对象发
行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关 于 公 司 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000次募集资金使用情况报告的议案
7 关 于 公 司 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
2021 年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000
来 三 年
（ 2021-2023年）股东分红回报规划的议案
9 关于提请公 1189 53.1040 1050 46.8960 0 0.0000司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 10属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3. 本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
4. 本次股东大会会议议案无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：初巧明、柴雨辰2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年 7月 23日