华虹计通：关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-031上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》的规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于 2021 年 6 月 23日（星期三）15：00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第四届董事会3、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日（星期三）15：00；
（2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 6 月 23 日上午 9:15—9:259:30—11:30，下午
1:00—3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合方式
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 公司股东只能选择上述投票方式的其中一种方式进行表决。
同一表决权重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 16 日（星期三）7、会议出席对象：
（1） 截至 2021 年 6 月 16 日（星期三）15：00 深圳证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书式样见附件二。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
7、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
8、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
10、审议《关于公司引入战略投资者并签订附条件生效的战略合作协议的议案》；
11、审议《关于修改的议案》；
12、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》；
13、审议《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
特别提示：
（1）上述第1-14项提案需要对中小投资者单独计票；
（2）上述第1-14项提案为特别提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
（3）上述第1-5、7、8.01、9.01、14提案，关联股东需回避表决。
（二）议案内容披露情况上述议案已经2021年4月16日召开的公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议。议案具体内容详见中国证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、会议登记方法1、登记时间：2021年6月18日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：30-4：302、登记地点：上海市锦绣东路2777弄9号4楼 董事会办公室3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东请仔细填写《上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2021年6月18日16:30前送达公司董事会办公室有效，信函或传真以抵达公司的时间为准。不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄9号，上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会办公室，邮编：201206（信封请注明“股东大会”字样。）
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、 联系地址：上海市锦绣东路 2777 弄 9号 4 楼 董事会办公室2、 联系电话：021-310169173、 联系传真：021-310169094、 联 系 人：文馨、王曦5、 本次临时股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3、公司第四届监事会第十六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350330
（二）投票简称：华虹投票
（三）提案设置及意见表决
1、提案设置表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表备注
提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》 √4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析 √报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用5.00 √可行性分析报告的议案》《本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用6.00 √情况报告的说明的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回7.00 √报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议8.00 √案》《关于公司向上海华虹（集团）有限公司发行股票涉及8.01 √关联交易事项的议案》《关于公司向上海松江国有资产投资经营管理集团有限8.02 √公司发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议9.00 √的议案》《关于公司与上海华虹（集团）有限公司签署附条件生9.01 √效的股份认购协议的议案》《关于公司与上海松江国有资产投资经营管理集团有限9.02 √公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司引入战略投资者并签订附条件生效的战略合10.00 √作协议的议案》
11.00 《关于修改的议案》 √《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划12.00 √的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用13.00 √账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对14.00 √象发行股票相关事宜的议案》
2、填报表决意见本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2021 年 6 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15—9:259:30—11:30，下午 1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
上海华虹计通智能系统股份有限公司：
_____________（委托人）现持有上海华虹计通智能系统股份
有限公司（以下简称“华虹计通”）股份______________股。兹全权委托_________________先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席
华虹计通 2021 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的1.00 √议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方2.00 √案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 发行决议有效期 √《关于公司2021年度向特定对象发行股票预3.00 √案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方4.00 √案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募5.00 √集资金使用可行性分析报告的议案》《本次向特定对象发行股票无需编制前次募6.00 √集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回7.00 √报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交8.00 √易事项的议案》《关于公司向上海华虹（集团）有限公司发行8.01 √股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司向上海松江国有资产投资经营管8.02 理集团有限公司发行股票涉及关联交易事项 √的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股9.00 √份认购协议的议案》《关于公司与上海华虹（集团）有限公司签署9.01 √附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司与上海松江国有资产投资经营管9.02 理集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》10.00 《关于公司引入战略投资者并签订附条件生 √效的战略合作协议的议案》
11.00 《关于修改的议案》 √《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分12.00 √红回报规划的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行股票募13.00 √集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本14.00 √次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
注：
1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
特此授权！
委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日附件三：
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东姓名
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月18日16：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。