中油工程:中油工程2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2021-023中国石油集团工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5号恒毅大厦 1008 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42296353463、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.7571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事王新革女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王新革女士、孙立先生、王新华先生、王雪华先生出席会议，董事长白玉光先生，董事刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6人；
3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先生、财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229015246 99.9853 620100 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229014746 99.9853 620600 0.0147 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229014746 99.9853 620600 0.0147 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198047937 99.6876 620600 0.3124 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4228985246 99.9846 650100 0.0154 0 0.0000
12、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4229014746 99.9853 620600 0.0147 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 4030966809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 197706637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 341300 35.4818 620600 64.5182 0 0.0000
其中:市值 50 万以
121000 25.0051 362900 74.9949 0 0.0000下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东 220300 46.0878 257700 53.9122 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）2020年度董事会工
1 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000作报告2020年度监事会工
2 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000作报告2020年度独立董事
3 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000述职报告2020年年度报告正
4 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000文及摘要2020年度财务决算
5 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000报告2021年度财务预算
6 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000报告2020年度利润分配
7 198047937 99.6876 620600 0.3124 0 0.0000方案
关于 2021 年向金融机构融资额度及
8 198048437 99.6878 620100 0.3122 0 0.0000授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘会计师事 198047937 99.6876 620600 0.3124 0 0.0000务所的议案
关于公司 2021 年
10 度日常关联交易预 198047937 99.6876 620600 0.3124 0 0.0000计情况的议案
关于 2020 年度担保实际发生情况及
11 198018437 99.6727 650100 0.3273 0 0.00002021年度担保预计情况的议案关于发行债务融资
12 工具一般性授权的 198047937 99.6876 620600 0.3124 0 0.0000议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 11、12 为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、10 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：刘知卉、刘宁2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国石油集团工程股份有限公司
2021 年 6月 4日