万顺新材：关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-080债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）为满足铝加工业务发展需要，共享广元经济技术开发区的政策优势、产业集群优势，公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）使用自有资金 5000 万元投资设立全资子公司四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“四川万顺中基”）。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、江苏中基拟设全资子公司基本情况
（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（二）四川万顺中基基本情况（具体以工商登记注册为准）
1、公司名称：四川万顺中基铝业有限公司2、拟设地点：四川省广元市经济技术开发区3、注册资本：5000 万元4、出资方式：货币出资5、企业类型：有限责任公司6、法定代表人：杜继兴7、拟申请的经营范围：一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售，销售机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的除外）
8、股权结构：江苏中基持股 100%三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
为满足铝加工业务发展需要，共享广元经济技术开发区的政策优势、产业集群优势，江苏中基拟在四川省广元市经济技术开发区投资设立全资子公司四川万顺中基。本次投资设立子公司有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。
（二）存在的风险
本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
四、决策程序
（一）董事会审议情况2021 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：为满足铝加工业务发展需要，共享广元经济技术开发区的政策优势、产业集群优势，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司使用自有资金 5000万元投资设立全资子公司四川万顺中基铝业有限公司（具体以工商登记注册为准），授权江苏中基复合材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
（二）独立董事意见经审核，独立董事认为本次江苏中基复合材料有限公司投资设立全资子公司可满足铝加工业务发展需要，共享广元经济技术开发区的政策优势、产业集群优势。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
独立董事一致同意本次事项。
五、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十二日