红星发展:红星发展第八届董事会第一次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2021-028
贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次会议于 2021年 5
月 7 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际
出席 7名，由郭汉光先生召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长》的议案。
会议选举郭汉光为公司第八届董事会董事长，任期自 2021年 5月 7 日至第八届董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《选举公司第八届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
1、会议选举张咏梅，马敬环，高月飞为公司第八届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。
2、会议选举王保发，张咏梅，马敬环为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，王保发担任召集人。
3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，万洋，王保发为公司第八届董事会战略
与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。
上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2021年 5月 7日至第八届董事会任期届满。
上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自 2021年 5月 7日至第八届董事会任期届满，梁启波简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书、董事长助理》的议案。
根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司董事会秘书、董事长助理，任期自 2021年 5 月 7日至第
八届董事会任期届满，万洋简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘正涛、罗建平、耿震为公司副总经理，任期自 2021年 5月 7日至
公司第八届董事会任期届满，刘正涛、罗建平、耿震简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司财务总监，任期自 2021年 5月 7日至公司第八届董事会任期届满，万洋简历请见附件。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司独立董事的独立意见我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
1、公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》聘任高级管理人员经过了
公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会
第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为董事会聘任
的高级管理人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。
3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。
独立董事：王保发，张咏梅，马敬环特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件：
个人简历郭汉光，男，汉族，1963年 7月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985年 8月至 1987年 8月，在航空工业部南京金城机械厂工作；1990 年 8 月至 1997 年 7 月，在青岛碱厂设计研究院工作；1997 年 7 月至 2000 年 4 月，任青岛碱业股份有限公司总工室副
主任；2000 年 4 月至 2004 年 10 月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004 年
11 月至 2011 年 2 月，相继任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员、董事；
2011年 3月至 2015 年 8月，相继任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委委员；2015 年 3 月至 2015 年 7 月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015
年 7 月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015 年 11 月
30日至今，任公司第六、七、八届董事会董事、董事长。2011年 3月至今，任青岛
市企业联合会常务理事；2011年 3月至今，任中国纯碱工业协会副秘书长。青岛市
第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获青岛市优秀企业家、贵州省优
秀企业家、贵州省劳动模范等荣誉称号。
高月飞，男，汉族，1976 年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001 年 8 月至
2003 年 7 月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003 年 8 月至 2006 年 8月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007 年 6 月至 2012 年 5
月 8 日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012 年 5 月至 2013 年 6 月，任
贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013 年 6 月至 2015 年 7 月任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015年 5月至 2015 年 11月，任贵州红星发展股份有限公司董事长；2015年 7 至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七、八届董事会
董事。2016 年 11 月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表贵州省铜仁市玉屏县
第九届人大代表。获铜仁市“十大经济人物”、贵州省劳动模范等荣誉称号。
梁启波，男，汉族，1966年 10月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年8月至 1998年 4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年 5月至 2007 年 6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007 年 7月至 2013年 6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年 7月至 2016年 4月，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015 年 5月 20日至 2016年 3月，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年 3 月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2016 年 4月
29日至今，任贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事；2016年 7月至今，任贵州红星发展股份有限公司党委书记。
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，法学学士。2003年 7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至 2013年 6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013 年 6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014
年 12月 1日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年 11月 18日至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。贵州红星发展股份有限公司第六、
七、八届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。
王保发，男，汉族，1957 年 6月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1982年 2月至 1998年 10 月，历任原煤炭工业部调运局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998年 10 月至 2017年 6月，历任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任；2018 年 5月至今，任贵州红星发展股份有限公司第七、八届董事会独立董事。
张咏梅，女，汉族，1969 年出生，中国矿业大学经济学、管理学学士，山东科技大学管理学硕士、工学博士，注册会计师。1993年 7月至 1998年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系助教；1998 年 12 月至 2002 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002 年 12 月至 2012 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年 12 月至今，任山东科技大学经管学院会计系教授。2015年 8月至今，任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020年 8月至今，任山东大业股份有限公司独立董事；2020年 8 月至今，任新风光电子科技股份有限公司独立董事。一项参与的课题获山东省科技进步二等奖、一项获山东省社科优秀成果三等奖、多项山东省软科学优秀成果二等奖、三等奖。2021年 5月至今，任贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会独立董事。
马敬环，女，回族，1964 年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989 年 8月至
1994年 6月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994年 6月至 2002 年 5月，任
吉林化工学院化学工程系副教授；2002年 5月至 2009年 2月，任天津科技大学海洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009年 3月至今，任天津工业大学环境学院教授、博士生导师。2015 年被评为天津市创新人才推进计划科技创新创业人才，2013
年、2014年、2015年和 2019年多次获得天津市创新创业大赛三等奖及优秀奖。2013
年 3月至今，任天津滨瀚环保科技发展有限公司董事长；2014年 12月至今，任天
津海泽惠科技发展有限公司董事长；2017年 1 月至今，任天津海源汇科技有限公司董事长。2018年至今，任天津市高新技术企业协会海洋分会秘书长、天津市吉林商会副会长、吉林化工学院天津校友会会长、天津市高校校友会科技经济融合研究会
理事。2021年 5月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八届董事会独立董事。
刘正涛，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。
1993年 9月参加工作；1999年 1月至 2013年 6月，先后任重庆大足红蝶锶业有限
公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长、副经理、总经理；2013 年 6 月至
2016 年 3 月 29 日，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2014年 12 月至 2016年
3月 29日，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；2013 年 6 月至 2016 年 4 月
29 日，任贵州红星发展股份有限公司董事；2016 年 3 月至今，任贵州红星发展股
份有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理。
罗建平，男，汉族，1972年 9月出生，中专学历，工程师。1992年 9月参加工
作；1997年 5月至 2002 年 3月，任湖南湘潭电化科技有限公司 938分厂副厂长；
2002年 3月至 2007 年 9月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总工程师；2007
年 9月至 2021年 4月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司副总经理；2021年 4月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理。
耿震，男，汉族，1974 年出生，青岛广播电视大学专科毕业，重庆工商管理硕士学院 MBA。1995年 10月参加工作；2003年 6月至 2016年 9月，先后任重庆大足红蝶锶业有限公司物流部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，任贵州红星发展进出口有限责任公司副总
经理；2019年 2月至今，任贵州红星发展进出口有限责任公司总经理。