澳柯玛:澳柯玛股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2021-031澳柯玛股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 582、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3644537143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股45.66
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3人，公司董事孙明铭先生因公出差授权委托董事张斌先生代表出席本次会议并签署相关文件；公司董事赵风雷先生因公出差授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议并签署相关文件；公司独立董事
孟庆春先生、黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署有关文件。
2、公司在任监事 5 人，出席 3人，监事李方林先生、宁文红女士因公出差未列席本次会议；
3、公司总经理、董事候选人王英峰先生，公司代行董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363501795 99.7388 922419 0.2530 29500 0.0082
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363501795 99.7388 922419 0.2530 29500 0.0082
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363501795 99.7388 922419 0.2530 29500 0.0082
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363501795 99.7388 922419 0.2530 29500 0.0082
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363510695 99.7412 913519 0.2506 29500 0.0082
6、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363492195 99.7361 932019 0.2557 29500 0.0082
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55074870 98.2839 932119 1.6634 29500 0.0527
8、 议案名称：关于公司 2021 年度融资业务及担保授权的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54173069 96.6746 1815920 3.2406 47500 0.0848
9、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363553295 99.7529 870919 0.2389 29500 0.0082
10、 议案名称：关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363485595 99.7343 938619 0.2575 29500 0.0082
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例序 （%）号
5 关 于 公 司 1399703 59.7468 913519 38.9939 29500 1.2593
2020 年度利润分配的预案
6 关 于 公 司 1381203 58.9571 932019 39.7835 29500 1.2594
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关 于 公 司 1381103 58.9529 932119 39.7878 29500 1.2593
2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易的议案
9 关于续聘中 1442303 61.5652 870919 37.1755 29500 1.2593兴华会计师事务所（特殊 普 通 合
伙）为公司
2021 年度审计机构并支付其报酬的议案
10 关于增补王 1374603 58.6754 938619 40.0653 29500 1.2593英峰先生为
公司第八届董事会董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：张力、郭备2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、 备查文件目录1、 澳柯玛股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司
2021 年 5 月 29 日