固德威:关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-030江苏固德威电源科技股份有限公司
关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。公司全体董事及全体监事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易主要为向关联方采购原材料以及委托关联方提供加工服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。
第二届董事会审计委员会第七次会议对该事项出具了书面意见：公司增加预
计的 2021 年日常性关联交易的主要是向关联方采购原材料以及委托关联方提供加工服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币本年年初至披 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 露日与关联方 上年实际 与上年实际发
关联方 本次预计金额 业务比 业务比
类别 累计已发生的 发生金额 生金额差异较例（%） 例（%）
交易金额 大的原因
苏州金莱克 根据公司发展向关联方
精密机械有 30000000.00 2.25 0.00 0.00 0.00 需求，优化扩充采购原材
限公司 配套供应商资料
小计 30000000.00 2.25 0.00 0.00 0.00 源
苏州利华科 公司根据业务委托关联
技股份有限 20000000.00 57.90 0.00 0.00 0.00 需要，新增委托方提供加
公司 关联方提供加工服务
小计 20000000.00 57.90 0.00 0.00 0.00 工服务
合计 50000000.00 - 0.00 0.00 - -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方
计金额 发生金额 金额差异较大的原因苏州金莱克精密机械有
向关联方采购 0.00 0.00限公司原材料
小计 0.00 0.00
-苏州利华科技股份有限
委托关联方提 0.00 0.00公司供加工服务
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 -
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方一公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司统一社会信用代码：91320500778651939Q法定代表人：倪祖根公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：14036.988 万人民币成立日期：2005 年 8 月 23 日注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 3.78 亿元；净资产2.76 亿元；2020 年营业额 4.77 亿元；净利润 0.45 亿元。
2、关联方二公司名称：苏州利华科技股份有限公司统一社会信用代码：91320594752733346U法定代表人：倪祖根公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)注册资本：12080 万人民币成立日期：2003 年 08 月 22 日注册地址：苏州工业园区星龙街 428 号苏春工业坊 15A 厂房经营范围：从事印刷线路板组件及系统集成产品（用于移动通信设备系统及通信电源）、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试，销售本公司所生产的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品及配套材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 7.26 亿元，净资产 3.36亿元，2020 年度营业收入 8.72 亿元，净利润 0.39 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
倪祖根为公司持股 5%以上的股东，且为苏州金莱克精密机械有限公司、苏州利华科技股份有限公司的实际控制人。因此，苏州金莱克精密机械有限公司、苏州利华科技股份有限公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2021 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司本次增加预计的 2021 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方
苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料、委托苏州利华科技股份有限公司提供加工服务。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。
（二）关联交易协议签署情况公司本次增加预计2021年度日常性关联交易的事项经2021年第二次临时股
东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
1、公司增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司增加日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件（一）《东兴证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司 2021年度增加日常关联交易的核查意见》（二）《江苏固德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
江苏固德威电源科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日