宏达股份:宏达股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2021-029
四川宏达股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724677726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
35.6632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李卓先生、张必书先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏达股份 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
2、 议案名称：宏达股份 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
3、 议案名称：宏达股份 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
4、 议案名称：宏达股份 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 722750826 99.7341 1926500 0.2658 400 0.0001
5、 议案名称：宏达股份 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 722750826 99.7341 1926500 0.2658 400 0.0001
6、 议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
7、 议案名称：宏达股份 2020 年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
8、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
9、 议案名称：关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
10、 议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
11、 议案名称：关于公司资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 724658026 99.9972 19300 0.0026 400 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
12.01选举罗晓东先生为非独立董事
723608429 99.8524 是
12.02选举刘应刚先生为非独立董事
723608429 99.8524 是
12.03选举蒲堂东先生为非独立董事
723608429 99.8524 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
宏达股份 2020年年度报告全文及摘要
1076801 35.8491 1926500 64.1375 400 0.0134
6关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
2984001 99.3441 19300 0.6425 400 0.0134
7
宏达股份 2020年度利润分配及资本公积金转增预案
2984001 99.3441 19300 0.6425 400 0.0134
10关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙 ） 为 公 司
2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2984001 99.3441 19300 0.6425 400 0.0134
11关于公司资产核销的议案
2984001 99.3441 19300 0.6425 400 0.0134
12.01选举罗晓东先生为非独立董事
1934404 64.4006
12.02选举刘应刚先生为非独立董事
1934404 64.4006
12.03选举蒲堂东先生为非独立董事
1934404 64.4006
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11及议
案 12 的 3个子议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、 律师见证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川宏达股份有限公司
2021 年 5月 22 日