西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2021-031西宁特殊钢股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会会议通知于 2021年 7 月
13 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 2021 年 7 月 23 日在公司办公楼 101 会议室召开会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的议案》。
会议同意，聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用 145万元(税前)。
表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-027号）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2021 年 7月 23日