华峰测控:华峰测控关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-053北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司董事长根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镪先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任公司董事会秘书，不再担任副总经理。
授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。
二、提名董事候选人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。
独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员；
2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖忠实先生担任主任委员。
3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。
特此公告北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年 7月 24日
附简历：
1、孙镪，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年 7 月毕业于清华大学机械设计专业，研究生学历。1997年 9月至 2002年 1月，任公司研发工程师；2002 年 1 月至 2009 年 6 月，任公司总经理；2009 年 6 月至 2017 年 11月，任公司副总经理；2017年 12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
2、付卫东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于北京轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993 年 1月至 2017年 8月，历任公司生产部、采购部经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司副总经理；2017 年12月至 2020年 11 月，任公司董事；2017年 12月至今任公司副总经理。