泰尔股份：《董事会议事规则》修正案

《董事会议事规则》修正案
泰尔重工股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4月 26 日召开第五
届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订的议案》。公司拟结合《公司章程》的修订情况等，对《董事会议事规则》作以下修改：
修改前 修改后
第六条 董事会享有下列投资、决策权限：
... ...上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述指标达到第七十九条第（十）项标准的，还应当提交股东大会审议。
... ...上述指标达到第七十九条第（九）项标准的，还应当提交股东大会审议。
... ...（五）公司对外担保事项应当经董事会审议批准，其中本章程第四十四条所述的对外担保，还需提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保；
（六）股东大会授予的其他投资、决策权限。
第六条 董事会享有下列投资、决策权限：
... ...上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述指标达到《公司章程》规定的属于股东大会决策权限的，还应当提交股东大会审议。
... ...上述指标达到《公司章程》规定的属于股东大会
决策权限的，还应当提交股东大会审议。
... ...（五）公司对外担保事项应当经董事会审议批准，其中属于《公司章程》规定的股东大会决策权限的对外担保，还需提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保；
（六）股东大会授予的其他投资、决策权限。
（本条未列示部分内容未作修订）
第七条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权：
... ...
第七条 董事长行使下列职权：
... ...（本条未列示部分内容未作修订）
第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方
式为：电话通知、电子邮件通知、书面通知(包括专人送达、邮寄、传真)，通知时限为会议召开 5日前通知全体董事。
第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方
式为：电话通知、电子邮件通知、书面通知(包括专人送达、邮寄、传真)，通知时限为会议召开 3日前通知全体董事，如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意可以豁免通知期限，但召集人应在会议上作出说明。
《董事会议事规则》修正案
第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。
... ...
（六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别决议审议通过的议案。
除前款规定以外的其他事项，由董事会以普通决议作出。
第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。
... ...
（六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别决议审议通过的议案。
（七）审议《公司章程》第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议。
除前款规定以外的其他事项，由董事会以普通决议作出。
（本条未列示部分内容未作修订）
第三十条 董事会决议表决方式为：举手表决、书
面表决或传真表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。做出召开年度股东大会决议的董事会不得采用传真方式进行，其他董事会是否采用传真方式进行应根据实际情况确定。
第三十条 董事会决议的表决，实行一人一票，并由表决的董事在书面决议或会议记录上签名确认表决的意见。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯、传真、视频等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
除上述修订外，其他条款不变。
修订内容将在 2020 年年度股东大会审议通过后生效。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日