长虹华意：第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2021-043
长虹华意压缩机股份有限公司
第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董
事会 2021年第一次临时会议通知于 2021年 5月 10日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2021年 5月 13 日下午 16：00以现场结合通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
（3）会议主持人：董事杨秀彪先生
（4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，经公司董事会提名委员会审核，选举杨秀彪先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0 票弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》
鉴于公司第九届董事会已经组成，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》及有关规定，选举公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，任期与本届董事
会一致。
各委员会具体组成如下：
1、战略委员会
主任委员：杨秀彪
委员：张勤建、邵敏、张蕊、李余利根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，董事会战略委员会由五名委员组成，其中应至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。
2、审计委员会
主任委员：张蕊
委员：任世驰、史强根据《公司董事会审计委员会实施细则》规定，董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委员由独立董事担任。
3、提名委员会
主任委员：李余利
委员：张蕊、张勤建根据《公司董事会提名委员会实施细则》规定，董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：任世驰
委员：李余利、张涛根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会薪酬与考核委员会
由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。
表决结果：同意 9票，反对 0 票弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营工作的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查，续聘张勤建先生为公司总经理；根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，续聘肖文艺先生为公司副总经理，续聘余万春先生为公司总会计师，续聘杨凡先生为公司副总经理，续聘何成志先生为公司总工程师；根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，续聘史强先生为公司董事会秘书。
以上人员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0 票弃权 0 票。
独立董事对第三项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2021年 5月 14日