洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-021江西洪都航空工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06月 25 日(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道101 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 392、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3689941093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股51.4553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、周建华董事、罗飞董事因公未出席会议;2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，耿向军监事、徐滨监事因公未出席会议;3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25551989 99.9624 9600 0.0376 0 0.0000
6、 议案名称：关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368984509 99.9973 9600 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368286509 99.8082 707600 0.1918 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368953109 99.9888 41000 0.0112 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01 曹海鹏 368892022 99.9723 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
董事会工作报 0915告
2 公司 2020 年度 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
监事会工作报 0915告
3 公司 2020 年度 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
财务决算报告 0915
4 公司 2020 年度 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
利润分配预案 0915
5 公司 2021 年日 2555 99.9624 9600 0.0376 0 0.0000
常关联交易的 1989议案
6 关于授权公司 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
总经理班子办 0915理融资业务的议案
7 公司 2020 年度 5698 99.9831 9600 0.0169 0 0.0000
独立董事述职 0915报告8 关于修订《公司 5628 98.7583 7076 1.2417 0 0.0000章程》的议案 2915 00
9 关于公司变更 5694 99.9280 4100 0.0720 0 0.0000
会计师事务所 9515 0的议案
10 关于选举公司董事的议案
10.01 曹海鹏 5688 99.82088428
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10 为普通决议议案。
2、 特别决议议案：议案 8该议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：李丽、富皓2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年 6 月 26日