五洲交通:五洲交通2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-012
广西五洲交通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 4月 29日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585547374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共 18 人，持有（代表）股份 585547374 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年 4月 22日）公司总股份 1125632068股的 52.0194%。
其中：出席现场会议的股东代理人 4 人代表股份 566351182 股，占出席本次会议的股权登记日（2021年4月22日）公司总股份1125632068股的50.3141%；
通过网络投票的股东 14人，持有（代表）股份 19196192股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年 4月 22日）公司总股份 1125632068股的 1.7053 %。
国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）律师出席会议进行见证。
会议由公司董事会召集，周异助董事长主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 9名董事、5名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9人，张毅、林森、孙泽华董事因其他公务无法参
加本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，侯岳屏监事因其他公务无法参加本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585195174 99.9398 85600 0.0146 266600 0.0456
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585295174 99.9569 132200 0.0225 120000 0.0206
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585241774 99.9478 185600 0.0316 120000 0.0206
4、 议案名称：公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 584656474 99.8478 624300 0.1066 266600 0.0456
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585295174 99.9569 132200 0.0225 120000 0.0206
6、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585241774 99.9478 185600 0.0316 120000 0.0206
7、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585315174 99.9603 85600 0.0146 146600 0.0251
8、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 567211482 96.8685 18215892 3.1109 120000 0.0206
9、 议案名称：公司关于 2021 年至 2022 年 4 月日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 584571574 99.8333 855800 0.1461 120000 0.0206同意公司 2021 年至 2022 年 4 月向金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 10 亿元（含
10 亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。
10、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 165825970 94.6340 9136142 5.2138 266600 0.1522关联方股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。
11、 议案名称：关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 584718974 99.8585 708400 0.1209 120000 0.0206
12、 议案名称：公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 584703074 99.8558 724300 0.1236 120000 0.0206
13、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁
市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 584618974 99.8414 661800 0.1130 266600 0.0456
14、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西
北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 585257674 99.9505 169700 0.0289 120000 0.0206
(二) 现金分红分段表决情况
A股股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 566285782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 19029392 98.7944 85600 0.4444 146600 0.7612
其中 :市值
50 万以下普
通股股东 18490692 98.7598 85600 0.4571 146600 0.7831
市值50万以上普通股股
东 538700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2020年度董事会工作报告
18909392 98.1714 85600 0.4444 266600 1.3842
2 公司独立董事
2020 年度述职报告
19009392 98.6906 132200 0.6863 120000 0.6231
3 公司 2020年度监事会工作报告
18955992 98.4134 185600 0.9635 120000 0.6231
4 公司 2020年度诉讼及大额资产计提减值的议案
18370692 95.3747 624300 3.2411 266600 1.3842
5 公司 2020年年度报告
19009392 98.6906 132200 0.6863 120000 0.6231
6 公司 2020年度财务决算报告
18955992 98.4134 185600 0.9635 120000 0.6231
7 公司 2020年度利润分配预案
19029392 98.7944 85600 0.4444 146600 0.7612
8 公司 2021年度财务预算报告
925700 4.8059 18215892 94.5710 120000 0.6231
9 公司关于 2021
年至 2022 年 4月日常流动资金贷款的议案
18285792 94.9339 855800 4.4430 120000 0.6231
10 公司 2021年度日常关联交易预计的议案
9858850 51.1839 9136142 47.4319 266600 1.3842
11 关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案
18433192 95.6992 708400 3.6777 120000 0.6231
12 公司会计政策
(新租赁准则)变更的议案
18417292 95.6166 724300 3.7603 120000 0.6231
13 公司关于为全 18333192 95.1800 661800 3.4358 266600 1.3842资子公司广西
五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金
贷款 1 亿元提供担保的议案
14 公司关于为全资子公司广西
五洲金桥农产品有限公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资
金贷款 1 亿元提供担保的议案
18971892 98.4959 169700 0.8810 120000 0.6231
(四) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2021年 4月 30日