中航电子:中航电子关于修改公司董事会议事规则的公告

中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 016中航航空电子系统股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第三次会议（临时）审议通过了《关于审议修改的议案》，主要修改内容如下：
一、董事会议事规则修改原因根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订。
二、董事会议事规则修订前后对照序号 原表述 修订后表述
第八条 第八条董事应当遵守法律、行政法规和 董事应当遵守法律、行政法规和《公《公司章程》对公司负有下列勤勉义 司章程》对公司负有下列勤勉义务:
务: （四）应当对公司证券发行文件和
（四）应当对公司定期报告签署 定期报告签署书面确认意见。保证公司书面确认意见。保证公司所披露的信 所披露的信息真实、准确、完整；无法中航电子
序号 原表述 修订后表述
息真实、准确、完整； 保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由公司应当披露。公司不予披露的可以直接申请披露；
第十七条 第十七条
独立董事除具有公司法和其他相 独立董事除具有公司法和其他相关
关法律、法规赋予董事的职权外，还 法律、法规赋予董事的职权外，还拥有拥有以下特别职权： 以下特别职权：
（一）向董事会提议聘用或解聘 （一）向董事会提议聘用或解聘会
会计师事务所； 计师事务所；
（二）向董事会提请召开临时股 （二）向董事会提请召开临时股东
东大会； 大会；
（三）提议召开董事会； （三）提议召开董事会；
（四）重大关联交易（指公司拟 （四）重大关联交易（指公司拟与
与关联人达成的总额高于 300 万元或 关联自然人发生的交易金额在 30万元以
2 高于公司最近经审计净资产值的 5％ 上的关联交易；拟与关联法人达成的总的关联交易）应由独立董事认可后， 额在 300 万元以上且占公司最近一期经提交董事会讨论； 审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交独立董事作出判断前，可以聘请 易，上市公司提供担保除外）应由独立中介机构出具独立财务顾问报告，作 董事认可后，提交董事会讨论；
为其判断的依据。 独立董事作出判断前，可以聘请中
（五）可以在股东大会召开前公 介机构出具独立财务顾问报告，作为其
开向股东征集投票权； 判断的依据。
（六）独立聘请外部审计机构或 （五）可以在股东大会召开前公开咨询机构。 向股东征集投票权；
独立董事行使上述第（一）至第 （六）独立聘请外部审计机构或咨
（五）项职权应当取得全体独立董事 询机构。
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序号 原表述 修订后表述
二分之一以上同意。独立董事行使上 独立董事行使上述职权应当取得全
述第（六）项职权应当取得全体独立 体独立董事二分之一以上同意。如上述董事的同意。如上述提议未被采纳或 提议未被采纳或上述职权不能正常行上述职权不能正常行使，公司应将有 使，公司应将有关情况予以披露。
关情况予以披露。
第十八条 第十八条
独立董事除履行上述职责外，还 独立董事除履行上述职责外，还应应当对以下重大事项向董事会或股东 当对以下重大事项向董事会或股东大会
大会发表独立意见： 发表独立意见：
（四）公司的股东、实际控制人 （四）公司的股东、实际控制人及3
及其关联企业对公司现有或新发生的 其关联企业对公司现有或新发生的总额
总额高于 300 万元或高于公司最近经 在 300 万元以上且占公司最近一期经审
审计净资产值的 5％的关联交易借款 计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易
或其他资金往来，以及公司是否采取 借款或其他资金往来，以及公司是否采有效措施回收欠款； 取有效措施回收欠款；
修改后的《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2021年 6 月 7 日