红豆股份:红豆股份第八届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2021-052江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于 2021 年 7 月
15 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 12 日以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于变更回购股份用途的议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本的议案
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完成后，公司注册资本由原 253325.6912 万元整相应变更为 229137.1852 万元整。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变更情况，《公司章程》相关条款作相应修改。
《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
决定于2021年8月2日下午在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日