温州帮覆灭记，或被重罚60亿至百亿，游资灰飞烟灭的故事...

  温州帮覆灭记，或被重罚60亿至百亿，游资灰飞烟灭的故事（深度）


    股市如棋局局新，到关键时刻，总那么步步惊心，也如丛林，强者生存，弱者淘汰。总体上，就是那么暴力的残酷！！

     人在江湖漂，哪能不挨刀，正如无间道里面的台词：“出来混，迟早要还的。”




一：抓住了一个温州帮，妖精现形啦

     周五6.16晚，暴出一个惊人消息，熊孩子操盘的温州帮终于被抓啦！！这也许才是开始！！！

      就在昨天6月16日证监会的新闻发布会上，证监会查获了一起团伙作案（温州帮）的恶性操控市场案件，相关涉案人士在2016年7月的数个交易日内，通过虚假申报、自买自卖、盘中连续拉抬、尾市封涨停等多种手法操控“福达股份”股票交易价格和交易量，涉嫌操纵市场。

     在证监会的持续调查之下，福达股份背后的操纵者浮出水面。马永威、曹勇等有组织的温州帮团伙，作案地点是在上海东方金融广场B1503室，马永威、曹勇带领几个年轻的操盘手，利用从江浙闽等地找来的上百个账户，先后狙击了A股多只股票。去年7月，他们通过利用资金优势“封涨停”、虚假报单“撬跌停”、“一字断魂”收割获利的方式，把市场广大的散户玩弄在手上，其中控制使用38个证券账户，在2016年7月5日至7月18日期间涉嫌操纵福达股份股票。投入资金量高达2.9亿元，获利2289万余元。

6.16本周五，证监会对处罚决定进行了通报，发言人张晓军表示，上述行为违反了证券期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击。

来自第一财经曾报道：“江浙闽地区资金多、证券业务发达，所以马永威等人会租借这些地区的个人账户，借助投资管理公司和私募机构的招牌，有组织、有安排的分工合作，通过资金中介，以打入保证金或盈利分成的方式租借个人账户，进而通过控制私募产品和个人账户，操纵股票。”证监会稽查部门人士告诉第一财经记者，操纵行为市场危害大，必须严密监控、快速调查，向市场作出回应。

由上消息我们可以知道：

1：杀鸡儆猴（你懂的），重罚温州帮，至于有两个很明显的好处，在下跌趋势中被套牢中的散户有不爽有的怨气的happy一下（我相信后面会有更多这样的事）

因为对不少人来说，自己混得差没关系，自己懒惰也没关系——只要别人比自己混得更差，比自己更懒惰就可以了。对他们来说，这相当于扯掉了人生最后一块遮羞布，再也难以用“你看XX也不过如此”之类的借口来安慰自己了。

你牛B,你牛你温州帮操盘一只股票也被罚三倍利润啊！！！

so，你即便是个好人，什么事情也没做错，可不代表就不会遭人恨。你错就错在太优秀了，对心理阴暗的人来说，恨的就是你的优秀！

其次，会让其它的游资听话一点，乖，要不我也干掉你们！！处罚会吓死一些游资，所以后面1-2周涨停的数量和连续涨停的股票会少一些。

谁也不想站在枪口上吃枪子！！

2：游资也不容易，别看它整天跳上跳下的，还不是逃不出如来彿的手掌心？就算是整体把这么多时间去弄钱过来组成大的资金来操纵，赚的钱不仅白干，还被处以非法罚三倍。

3：值得注意的是，这只是针对其操纵福达股份一只股票，还有多个操纵案件仍在调查过程中，这才是开始。光是单单操纵一只股票就被罚没金额9154万元，出来混，温州帮光是2016年以来就操纵了达60亿以上，如果单按周五的这样单只平均罚9200万左右，温州帮整体应是可以罚60-100亿以上（如果同时都比操盘个股立案调查的话）

    2016年以来温州帮操作个股一览：（罗神抓妖记手工填写，因时间和人手着手，我知道还有很多还没有上榜，欢迎大伙增加）

       超讯通信（603322） 宏达新材（002211）
       凯瑞德（002072） 南威软件（603636）
       大连电瓷（002606）上峰水泥（000672）
       雪人股份（002639）吉宏股份（002803）
       皖江物流（600575）泰尔股份（002347）
       华钰矿业（601020）王子新材（002735）
       熊猫金控（600599）福建金森（002679）
       通合科技（300491）皖新传媒（601801）
       铁岭新城（000809）安得利（603031）
       北矿磁材 600980    富煌钢构 002743
         东方新星002755  同力水泥000885
      奇正藏药 002287   安记食品603696
       上海亚虹（603159）  松发股份（603268)
   南京港（002040），柘中股份（002346）
    旭光股份（600353），甘肃电投（000791）
　　中电电机（603988）300218
    安利股份603031 安德利603779
   威龙股份603319 湘油泵603999
    读者传媒002817 黄山胶囊300175
     朗源股份002830 名雕股份
     603222 济民制药002819 东方中科
     603823 百合花 300563
    神宇股份000607 华媒控股
     603990 麦迪科技300402 宝色股份
    603033 三维股份603036 如通股份
   002823 凯中精密603025 大豪科技
    603090 宏盛股份002785 万里石300496 中科创达

4：后面的行情操作性会更难做，游资会低调：我不喜欢熊孩子温州帮的操作方法，特别是温州帮作风凶残，猎杀游资，“游资收割机”“吃相难看，手法凶狠”“断头铡刀形态”出货，这是市场给它们的标签！！我在直播上课的时候就说温州帮必须会死掉！！太高调的操盘和得罪太多的散户了。

但是温州帮代表的游资也有它们的好，起码在不活跃和低迷的市场它们用资金拉涨了一批妖股给市场好的做多的气氛，股票是主力，游资拉涨还是散户拉涨的？如果游资和主力死掉了，

股票由谁拉涨？谁来推动它们涨？

5：游资混得也不容易：我觉得游资最强大的并非是靠资金，关键靠的是执行，并非操盘的每一只股票都能涨，但行情不对，明天就算是亏损也坚决跑掉，另外游资单只股票整体赚的也不多，以603166 福达股份为看，拉了那么50%的涨幅，成功出逃落袋套死一群人，还被证监会抓到了，最后才获利区区9%，那他要是做盘失败了呢？

我觉得游资走的是复利和有一点像超市的路（薄利多销，单只赚得不多，靠股票数量来复利）

6：现在的游资后面一般都有私募产品，并且私募产品的收益也不错；涨停敢死队的徐翔就不用说了，去年私募冠军苏思通，相信很多人都晓得，其旗下的蓝海一号收益率达到180%多。然而很多人有所不知的是，马永威、曹勇运作的一个产品3个月的收益率达到了260%。其代表产品是善智一号和善智恒翔3号，产品成立以来，收益率分别为218.89%、208.00%。

汇富善智一号集合资产管理计划业绩走势图

　　

图片来自：私募排排网

二：游资时代的结束-end

  温州帮被抓一案震撼资本江湖，很多游资或资本的大佬可能无眠了（不排列下一个就是自己）！！对温州帮的处罚并不仅仅是个案。针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会已部署了2017年专项执法行动第1-2批案件。后面相信会公布或处理更多操纵游资！！！

这温州帮涉案的金额有可能是国内的第二大操纵证券的案件，仅次于徐翔案，2016年徐翔操纵证券市场案一审宣判，共计120.5亿罚金，其中徐翔罚金110亿元，那是国内因操纵证券市场获罚的最高记录。

在现行法律法规的框架内，内幕或操纵个股违规者受到了“没一罚三”甚至“没一罚五”等顶格处罚，不少人还因此被终身市场禁入。

　　根据证监会公开的行政处罚，据市场统计，仅今年以来至4月份，证监会开出了至少31个罚单，涉及罚没款超过54.72亿元，已经超过去年全年罚没款总额42.83亿元。若把时间周期拉长看，从2016年至今，已有170份行政处罚书从证监会出具，涉及罚没金额近百亿。

随时监管的趋严，以前隐蔽的手法全部被掀开了。现在，轮到仍在场内的操盘的游资或主力着急了。在监管大数据面前，一切都是透明的，目前监管部门的手段非常犀利，比如IP地址、MAC地址、通话记录、出差记录甚至是你的开户记录一切都在如来彿前都是透明的！！！

不弄你，那是你现在的涉案金额太少了，都不好意思弄你！！

2015年6月股灾后，监管部门加大了对操纵市场行为的打击力度（在下跌趋势中需要有新的事件来转移股民的注意力和怨气）

几乎每月均有几起对市场操纵者的行政处罚案公布，后台关系没有这么硬的，如瞿明淑、彭旭、叶飞、孙国栋、马信琪，肖海东等在资本市场上呼风唤雨的老派游资人物首先被干掉（2015年10月，证监会对特力A股价操纵者开出超过12.837亿元元的巨额罚单），而后台背景相当硬的游资界的代表人物涨停队敢死队徐翔2015年11月被抓，更是令游资群体深感寒意，当时就把很多游资大佬的胆都吓破了，我相信当时已有一批的人已准备订机票了！！！

但更可怕的人，这一些猴子，一些内幕操纵游资的大佬早已被盯上，早已被边控了，想跑，没门！！！

     徐翔等一大批交流大佬被抓被查，即使不意味着游资时代的结束，也是一个重要的风向标，以内幕和资金优势来影响股价的风险太大了，监管的大数据无处不在，需要思考下一步路在何方了，是顶风作案找死还是？转型一级市场？量化投资或长线价值投资？

三：温州帮是如何横空出世一战成名的？

      温州帮，究竟他们是一帮什么人，为什么我说它们是熊孩子？他们在使用怎样的盈利模式在市场中驰骋，接下来罗神抓妖记将为您揭开温州帮的神秘面纱。

　　所谓“温州帮”，其实是一些私募利用股票配资，借用浙江民间配资，作案的区域集中在温州、杭州、绍兴一带。证券的营业部席位协同作战，共同炒作股票而得名，这些神秘操盘手，隐藏在温州的一些证券营业部，并联合周边的一些营业部，频频出击某些小盘股。是证券市场上继“宁波涨停板敢死队”之后的又一个神秘团队。   

北矿磁材600980惨案发布后，该组织一战成名。

　　

　　2016年2月24日星期三，沪指大幅震荡，深V反转翻红，北矿磁材早盘逆势封死涨停，次日沪指早盘平开即连续跳水，收盘大跌-6.41%，北矿磁材跳空高开，之后多次封板，盘中多次被砸开，尾盘再次封板。该股连续两日逆势大涨成为当时的人气个股，强势封板吸引了大量的跟风盘。

      连续两日的大幅上涨让北矿磁材着实火了一把。一些游资观察开始关注北矿磁材成为妖股的可能。


　　却不曾想在2月26日，当天早盘基本没有强势版，临近早盘收盘，北矿磁材杀了出来，无惧大盘风险。逆大盘拉板，制造出救市龙头错觉的拉法，然而，板上瞬间，2万多卖单直接砸废，此后一路下杀15%，出现断崖式下跌，次日接着跌停，追板少年们哭晕厕所。

　　600980三个交易日最大振幅高达43.7%.

   单从600980 北矿科技上面我们就发现了温州帮是非常的恐怖，恐怖的拉涨和恐怖的出货方式！！

    温州帮的操作风格相当彪悍。我们看到它底部建仓-拉升-砸盘出货，操盘的手法痕迹非常明显，拉升砸盘过程中，股价走势都非常生硬，常有横盘迹象。由于砸盘过猛，跟风资金往往较惨。

     温州帮在600980 北矿科技接下来又导演了多起相关案例，比如本周就被管理层抓住的603166福达股份！

  温州帮在603166福达股份4天3板后，跌停开盘，连续杀跌出货。

  其中，2016年7月5日至7月12日，涉案账户以买入为主，拉抬建仓，股价涨幅52%，与同期上证综指相比偏离50个百分点。期间，该股日均交易量是前8个交易日日均交易量的4倍，是后8个交易日的2倍。

    而在操纵002346 柘中股份和000885 同力水泥更是被市场大看为精彩，一天从跌停拉至涨停，单天上涨22%！

    对柘中股份的操作，更能体现出最近“温州帮”的“猖狂”，在12月26日，该股票更是从跌停被干到涨停，一天上涨达到20%。

  温州帮主要营业部总汇：   

       中信证券杭州四季路

       国金证券上海奉贤区金碧路

       银河证券温州锦绣路

       华鑫证券乐清双雁路

       上海证券温州月乐西街

       华林证券绍兴金河桥大道

       国金证券上海互联网分公司

       中天证券杭州庆春路

       银河证券温州大南路

       华泰证券上海黄和新路

  其后，温州帮又以同样的方法上演和操纵了60-100只股票，如上图：

  整体上；温州帮股票有以下特征：

1：最喜欢玩次新股，次新股占温州帮操盘的比率达7-8成以上

2：操盘的市值一般比较小，市值总体在100亿以下，流通市值一般在30亿以下，方便控盘和拉涨。

3：温州帮操盘的股票，一般会波动很大，一般会连续的暴涨30-50%，但调整时会连续的跌停，暴跌30-50%也有。

4；温州帮是“有帮无主”。并没有总的盟主，从目前看，温州帮都是分散的户头，每次龙虎榜都可以出现数个温州席位，但这些席位的资金量都很均匀，金额数量也不是很大，一般在1000-5000万左右，这与杭州章建平和赵老哥和徐翔等一次出手数亿相比，有一定的级别差。从金额上，看不出哪个账户是带头大哥。

5：温州帮进退“行动一致”。温州帮在每次进退时候，都有高度的组织纪律，即便是同一个股票做波段操作，也是一致进出。值得注意的是，这些资金都有一些外地的分仓营业部，这些营业部也选择与温州帮账号一样的节奏进出，形成共振局面。所以背后温州帮肯定是有高人指导的团伙作战。

6：出货坚决。温州帮的出货方式出货手段凶狠毒辣，基本是跌停出货，先加速对倒拉升，再“一字断魂”放量杀跌，把追涨的资金悉数活埋。

7：根据市场的媒体的相关报道：温州帮操盘的股票更明显不了了

   根据交易所监控发现，开立在江苏、浙江、福建等地区的疑似关联账户选取流通市值小、市场关注低、机构持股少的多只股票，短时间内采取连续买入建仓、迅速拉抬股价、随后反向卖出的手法频繁大量买卖，涉嫌操纵市场。

    证监会参与了此次调查行动的稽查人士告诉21世纪经济报道记者：“马永威团伙系有组织的操纵市场团伙，层级、分工明确，借助投资管理公司和私募机构的招牌，通过中介，以打入保证金或盈利分成的方式租借江浙闽地区的个人账户，控制私募产品和个人账户操纵股票。具体而言，团队人数在７、８人，以马，曹两人为主来操纵市场，下面有３个交易员，余下还有2-3个人负责寻找中介。”

     值得注意的是，马永威等人此次操作市场的手法是在原有的模式上进行了创新。

   “此次市场操纵案可以说是坐庄模式的死灰复燃。不像以往长线坐庄需要几百亿资金，这次的案件中因为该团伙没有这么多资金，因此就选择了盘子比较小的股票。”稽查人员透露。

   马永威等人采用“底部吸筹，边建仓边拉升”的手法。引诱不明真相的投资者参与交易。3-5个涨停之后，“一字断魂刀”式大规模出货，在跌停板上“绞杀”投资者，造成个股暴涨暴跌。

    此刻，我不觉的想起了一首诗；

    滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。

    优胜劣汰，适者生存。这是这样暴力和残酷！！！      

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（研究妖股的第一人：罗神抓妖记：专注于妖股及龙头股的研究）

这就是传说中的温州帮吗？它即如此厉害，我们又怎么去识别和避免它呢？