扬杰科技：第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-037扬州扬杰电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，会议于2021 年 6 月 30 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长梁勤女士、董事陈润生先生、独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由副董事长梁瑶先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》根据日常生产经营需要，预计2021年公司及子公司与关联方扬州国宇电子有限公司、江苏环鑫半导体有限公司的日常关联交易总金额（含税）不超过 2080 万元人民币。
具体内容请见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《2021 年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见，具体内容请见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁先生回避表决。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日