亿利洁能:亿利洁能第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-037债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02亿利洁能股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》公司控股子公司张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司本次拟转让所持张
家口宣化区正亿生态能源有限公司、张家口下花园亿泰生态能源有限公司、张家口正利生态能源有限公司、怀来县亿鑫生态能源有限公司四个项目公司100%股权事项，符合公司长远发展规划和整体利益，不影响公司持续经营，交易定价公允、公平。公司董事会审议流程合法、合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经迎宾廊道股东会同意后方可实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于子公司转让所持项目公司股权的公告》。
二、 审议通过《关于转让项目公司股权的议案》
公司本次拟转让张家口亿源新能源开发有限公司100%股权事项，符合公司长远发展规划和整体利益，不影响公司持续经营，交易定价公允、公平，公司董事会审议流程合法、合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于转让项目公司股权的公告》。
特此公告亿利洁能股份有限公司监事会
2021 年 7 月 24 日