中金环境：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2021-063南方中金环境股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2021年 7月 23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证券
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表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 23 日