国电南瑞:国电南瑞第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2021-034债券代码：163577 债券简称：20南瑞01国电南瑞科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2021年 6月 10日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十一次会议于 2021年 6 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。
董事会选举胡江溢先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案。
董事会选举胡江溢先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《债务融资工具信息披露管理办法》的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：第七届董事会副董事长简历。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
附件：
第七届董事会副董事长简历胡江溢，男，1968 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）副总经理（副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长）等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。